Dictionary Translate Correct Text Ask AI
Translate | Synonyms | Opposites | Correct Text

Translate English Arabic إجراءات جنائية ضريبية

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • Changes have also been made in the Code of Criminal Procedure, the Tax Code and the Code of Administrative Offences.
    وأدخلت تغييرات على قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الضريبي وقانون الجرائم الإدارية.
  • Moreover, the BSA, codified at 31 U.S.C. § 5311 et seq., authorizes the Secretary of the Treasury to issue regulations requiring banks to keep records and file reports that are determined to have a high degree of usefulness in criminal, tax and regulatory investigations or proceedings, or in the conduct of intelligence or counter-intelligence activities to protect against international terrorism, and to implement anti-money laundering compliance programs and compliance procedures.
    وعلاوة على ذلك، فإن قانون سرية المصارف، الوارد تحت الرقم 31 في مدونة قوانين الولايات المتحدة، الفقرة 5311 وما يليها، يبيح لوزير الخزانة أن يصدر قواعد تنظيمية تقتضي من المصارف أن تحتفظ بسجلات وتقدم تقارير تتسم بقدر كبير من الفائدة في التحقيقات أو الإجراءات الجنائية والضريبية والتنظيمية، أو في القيام بالأنشطة الاستخباراتية أو الاستخباراتية المضادة للحماية ضد الإرهاب الدولي، وأن تنفذ برامج الامتثال لإجراءات مكافحة غسيل الأموال فضلا عن إجراءات الامتثال.